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世界上哪些国家支持BTC,哪些国家反对BTC?BTC大航海年代到来!

加密货币 2021-07-02 19:16147www.lwxiangyun.net未知

2017年10月最后一天,BTC买卖告其他人民币年代。业内戏称,BTC大航海年代到来了。

随着着国内三大交易平台okcoin币行、Huobi、比特币C发布停止买卖通知,中国交易平台全方位退场。但放眼全球,各国监管层对数字虚拟货币的态度却存在巨大差异。

全球有哪几个国家认定BTC为货币?哪些国家又认定BTC买卖非法?第一个承认BTC合法地位的是什么国家?首个下令封杀BTC的又是什么国家?本文就各国BTC治理思路进行梳理,对你说全球BTC监管那些事。

欧洲呢?

可以先来看看伟大的战斗民族俄罗斯——

一直深不可测的战斗民族俄罗斯,在对待BTC的态度上,也可以说是很难以捉摸了。

早在2014年,俄罗斯总检察院明确禁止在俄罗斯境内用BTC,2015年上半年态度似有软化,开始洽谈BTC的流通和监管,到下半年财政部提出议案,计划限制访问允许数字货币发行和流通的网站,参与BTC买卖的用户最高将面临4年监禁。

2016年5月份,俄罗斯第三被传将推出本国的数字虚拟货币,并禁止BTC和其它数字虚拟货币。到8月份,俄罗斯财政部副部长公开表示,将不再坚持全方位禁止BTC。

而后,据报道,监管机构期望在2018年同意BTC与其他数字货币的法定货币地位,并寻求更有效的法规来禁止非法资金转移。2017年十月,俄罗斯中央银行副总裁谢尔盖·席维索夫(Sergei Shvetsov)称,俄罗斯将封禁包括BTC在内的数字虚拟货币交易平台访问途径。

而十月25日的最新消息,俄罗斯总统普京已批准了关于数字货币的新监管规定,其中包括针对矿工的注册需要,与适用于ICO的证券法。

总之,百转千回之后,战斗民族面对改革的勇气和纠结显露无疑,不过依旧没明确BTC等数字虚拟货币的属性,到今天唯一可以明确的是,卢布是俄罗斯联邦唯一的法定货币。

BTC全球监管版图

明确概念BTC为货币:澳大利亚,瑞典
明确认定BTC买卖非法:印度尼西亚,孟加拉国,玻利维亚,厄瓜多尔,吉尔吉斯斯坦
明确认定为合法支付方法:法国,日本
明确对BTC有关经济行为收税:英国,德国,法国,芬兰,挪威,俄罗斯,新加坡,以色列
首个承认BTC合法地位的国家:德国
首个封杀BTC的国家:泰国 (现态度已转变)
禁止ICO的国家:中国,韩国
对ICO持积极态度的国家:俄罗斯,法国

日本作为这场改革中的革新派,一直走在相目前沿的地方。

今年3月,日本内阁会议通过《关于数字货币交换业者的内阁府令》,宣布从4月1日起,正式承认BTC作为法定支付方法的地位。7月,日本正式终止了在交易平台购买BTC所需支付的8%的消费税。

同时,日本境内所有些交易平台若要继续经营数字货币兑换业务,需要先得到日本金融厅(FSA)的批准。经过六个月的审查,今年9月29日,日本金融厅(FSA)发布了首批得到许可的日本“数字货币交易平台”名单,这是全球范围内首批正式获得政府批准的数字货币交易平台。

2016年十月——2017年十月 日元兑BTC买卖量(数据出处:cryptocompare)

近两年日元对BTC买卖量及价格变化趋势(数据出处:bi总拥有成本inity.org)

2017年十月28日 全球BTC买卖占比 (数据出处:cryptocompare)

仅2016年,日本兑BTC买卖量增长了五倍,而2017年末的日元兑BTC买卖量,相较于年初增长了三倍。随着着日本对数字虚拟货币的政策渐渐规范,日元兑BTC买卖量也稳居全球第一,2017年10月,日元兑BTC买卖量已经占到全球近70%。

日本对数字虚拟货币频频开绿灯可谓给了全球数字虚拟货币社区一剂强心剂,也给了其他国家拟定数字虚拟货币监管政策要紧参考。

不过,临近的韩国,态度可就没这么宽松了——

韩国一直致力于打造数字资产的监管体系。韩国金融服务委员会(FSC)表示,将加强对BTC等数字虚拟货币的监管,并对借助数字虚拟货币进行洗钱、非法筹资和其他违法买卖的行为展开调查。

韩国国家税务服务委员也在近期对立法部门表示,正在讨论解决加密货币征税问题的最好方法,其包括资本利得税、增值税和礼品税等范围。

而在对待ICO的态度上,韩国紧随中国其后,对ICO彻底关上了大门。今年9月,韩国金融服务委员会表示,将禁止“所有形式的ICO,无论用哪种技术,哪种名义”。

一直以来,新加坡被誉为对金融科技监管最为开放的国家。

2016年,新加坡央行与区块链网盟R3合作研发了区块链项目“Project Ubin”,目的是拟定“新加坡银行间结算的数字虚拟货币。”今年3月,新加坡央行表示,已经完成了一项专注于银行间支付的分布式账本试点实验。

相较于对区块链的鼓励态度,新加坡对数字虚拟货币的监管并不宽松。2016年,新加坡金融管理局宣布了一项对于新加坡几类特定数字虚拟货币企业的监管计划,需要BTC公司在经营中需要确认客户的身份,并对可疑买卖进行上报,以遏制BTC洗钱与其他的违法活动。但新加坡金管局也表示,不对在商业活动中同意BTC的行为进行监管,当权者不应该干预是不是在经济活动中用BTC的商业决定。

考虑到ICO可能存在的匿名,欺诈等风险,新加坡在今年对ICO也有监管趋严的倾向。8月1日,新加坡金融管理局(MAS)表明,假如数字代币构成证券与期货法案(SFA)中监管的商品,其发售或发行将受金融管理局的监管。

8月中旬,新加坡金融管理局及商业事务局发布联合声明,提醒公众注意初次代币发行(ICO)及数字货币资金投入风险:“公众应小心行事,知道ICO与数字代币资金投入策略的有关风险。”同时,MAS还提示顾客应该警惕那些承诺高收益的资金投入计划,这可能是一场骗局。今年9月,当地银行已经关闭多家数字虚拟货币公司银行竞价推广账户。

其他亚洲国家的表现呢?——

泰国的态度也非常值得玩味。作为第一个宣布BTC“非法”的国家,泰国央行于13年8月禁止BTC在国内的流通和买卖,不过,六个月后,泰国最大的BTC交易平台宣布恢复正常买卖,泰国央行也允许BTC流通和买卖,但需要买卖仅限于在泰国国内并以泰铢结算,不能涉及其他外币。

而在今年,泰国对BTC的态度可谓来了个180度大转变。泰国副总理索马蒂亚·雅特里皮塔克(Somkid Jatusripitak)近期下令泰国银行(BOT)研究BTC适不适合该国的法定支付方法,虽然泰国没办法与新加坡等金融中心角逐,但他期望能成为周围包括柬埔寨、老挝、缅甸和越南在内的国家的金融科技领袖。

据越南媒体,十月28日上午,越南国家银行(SBV)确认BTC和其他类似的数字货币在越南不是合法的付款方法。 越南禁止发行,提供,用BTC和其他类似的数字货币作为付款方法。 发行,提供和用非法付款方法(包括BTC和其他类似数字货币)的行为将遭到从1.5亿到2亿的行政处罚。

北美方面:

美国的一举一动一般对全球数字虚拟货币行业监管政策的拟定有着相当要紧的参考意义。

在对加密数字虚拟货币的属性认定上, 美国《产品买卖法》和美国产品期货买卖委员会(美国商品期货委员会)将其认定为“产品” 。美国联邦税务局也觉得BTC并不是是货币而是财产,其挖矿、交易和用行为均应进行纳税申报。

在具体管理上,美国各州政策不一,对BTC交易平台实行牌照化管理。不过,如此的管理也带来一些新的麻烦,比如,纽约的BitLicense就需要BTC初创公司和数字货币企业遵守联邦政府设定的规则以外还要满足纽约州政府的监管需要。

在ICO监管上,美国证监会(美国证券交易委员会)表示ICO需要遵守联邦证券法,同意美国证券交易委员会监管。

转自巴比特

英国:态度暧昧,提供监管沙盒

英国对BTC的态度应该是最友好的几个国家之一了。

英国央行此前表示,该行将用数字虚拟货币背后的技术定义(也就是区块链技术)来对其进行更多的监管,并提供新方法来刺激经济。除此之外,英国并未对BTC进行很多监管,也没需要贯彻KYC(认识你的用户)、AML(反洗钱法)原则。

除此以外,英国金融行为监管局对于金融科技还有沙盒监管规范。

总体来看,有着成熟金融系统的英美国家,大多对BTC持小心观望态度;日本在BTC市场中的崛起,看上去意料之外,实则不无道理,资源匮乏的日本是不是已经将BTC视为避险货币?科技金融发达的新加坡对BTC和区块链态度宽容,也想借此在新金融市场分一杯羹……

BTC的全球监管,怎么才能依据全球环境和各个国情调整治理思路,各国仍在继续探索。BTC监管,依旧任重而道远。

其他国家呢?——

德国联邦财政部已经将BTC概念为个人财产,并同时认证为数字货币,这也就意味着财政部对BTC拥有征税的权利。

与大部分国家类似,德国承认BTC的合法性,但并非“合法货币”。德国财政部没把BTC归类为电子货币或者功能性货币,也否认它是外币,最后概念为一种“记账单位”,并由此作为一种“金融工具”纳入到德国的法律体系当中。与此同时,德国联邦金融监管局也在修订的德国银行运营守则中把BTC认定是“价值单位”,并将其归类到金融工具的监管范围内。

在瑞士,数字货币相对应的监管部门是瑞士金融市场监督管理局(FINMA,全名,Swiss Financial Markets Supervisory Authority),是瑞士负责金融监管的政府部门,他监管瑞士的银行、保险公司、证券交易平台、证券买卖商与其他各类金融中介(其中包括外汇买卖商)。

瑞士在BTC征税和BTC理财方面做出了尝试。从事数字货币的企业需要在AML(反洗钱)和KYC(知道你的顾客)方面获得合规,就可以获得相应执照;总部坐落于苏黎世的安勤私人银行(Falcon Private Bank)已经获得FINMA批准,提供BTC资产管理服务;同时,在一些城市,政府部门允许同意BTC纳税。

美国各州监管政策版图

同样地处北美的加拿大与美国态度类似,对数字虚拟货币认定为资产而非货币。不过,在对待ICO的态度上看上去更为宽松。

加拿大安粗略省证券委员会是加拿大最大的证券监管机构,包括多伦多证券交易平台均在其管辖范围内,该证券委员会在twitter上宣布支持数字货币和ICO,除去提供服务帮企业遵守证券法以外,它还成立了一个专门的团队,帮发行数字货币。

OSC觉得,他们针对数字货币的监管办法需要与其他国家的监管机构,如ASIC(澳大利亚证券资金投入委员会)、美国证券交易委员会(美国证券买卖委员会)、FCA(英国金融行为监管局)和MAS(新加坡金融监管局)维持一致。

同时,加拿大也在研究我们的数字虚拟货币,其央行推出了基于Jasper的数字虚拟货币项目CAD-coin。

澳大利亚也是这场改革洪流中的佼佼者。从2017年7月1日起,BTC在澳大利亚被视为货币,同时,BTC双重税、买卖税和产品与服务税都被废除。

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